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大数据荐股1个月赚3倍?交万元入会费后一买就套牢 这个公司被查了
2021-03-01 18:46:55

  近日,在深圳龙岗警方突击查处下,对位于深圳的大连华讯投资股份有限公司(以下简称“大连华讯”),147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施。

  大连华讯投资股份有限公司成立于2000年,是国内较早取得投顾牌照的公司,2015年开始在深圳某写字楼运营,同年在新三板挂牌上市。企业财报显示,公司上半年的投资顾问业务收入高达1.69亿元。冠冕堂皇的“新三板上市公司”,持照经营的业务,背后却暗藏诈骗敛财的套路,又是如何被警方盯上的呢?

  蹊跷撤案 引发警方重视

  去年3月,深圳市民王女士(化名)在浏览网页时看到“大连华讯投资”的广告,声称可以免费赠送三支金股。王女士扫码关注后,被拉入一个荐股微信群。

  群内每天都会推荐三支“金股”,还会发送公司“荐股名师”的直播视频链接。

  王女士记下了这些“金股”的代码,观察后,发现大部分股票确实涨了。群里的其他客户也经常发出一些赚了钱的图片。

△荐股群内聊天记录

  群内业务员还承诺,只要缴纳服务费,公司开发的App会帮她利用大数据选股,1个月就可以赚取1至3倍的利润。心动的王女士随后缴纳了2.8万元“入会费”,购买了该公司的炒股软件。

  谁知刚交了钱,王女士就被踢出群,理由是公司将“提供一对一的服务”。王女士按照客服指引下载了“华讯股票”App进行操作。之后几周,王女士觉得越来越不对劲,App推荐的大部分股票不仅没涨,而是一买就亏,被深度套牢。王女士多次联系客服,对方不是没回音,就是说在忙,王女士感觉受骗于是报警。

  得知王女士报警后,公司派出代表与其交涉,退还了缴纳的服务费,并要求王女士删除App使用记录以及与业务员的聊天记录。

  同时教唆王女士到公安机关撤案,这一反常行为引起了龙岗警方的高度重视。

  前期调查显示,大连华讯投资公司的主营业务,就是兜售公司研发的炒股软件“华讯股票App”的会员,收取服务费。

  公司先在多家网络平台投放“荐股名师”的广告,以免费领取“金股”的噱头吸引股民关注;随后由业务员将股民拉入荐股群反复“洗脑”,诱导其购买App会员。

△该公司的“名师”广告

  “华讯股票”App最便宜的会员,一年要收取8800元服务费,往上还有28000、39800、128000元不同档位。根据销售额不同,业务员能够从中拿到3%—10%的业绩提成。

△该公司不同档会员价位表

  经大量调查取证工作,警方也掌握了大连华讯公司涉嫌诈骗和虚假广告犯罪的实锤。

  套路一:虚假的“名师团队”

  公司对外声称“有85位专业研究员,26位国家顶尖分析师,公司员工80%以上都具有高级技术职称”。

  事实上,公司近500名员工中绝大部分不具备证券投资咨询执业资格,初高中学历的更是不在少数。

  以公司客服部为例,50名客服人员要负责“服务”两万余名会员,其中仅4人具有证券投资顾问执业资格,“一对一”专业服务根本无从谈起。

  套路二:裹着“欺诈外衣”的科技手段

  据调查,在2020年4月推出“华讯股票”App之前,该公司基本以人工对接提供咨询,但由于无法提供承诺的服务和受益,导致大量客户投诉。

  事实上,华讯股票App仅仅是公司董事长周某富看到国内有荐股同行因诈骗被判刑的案例后,为了掩盖公司诈骗本质而指令技术部门紧急研发的。

  其中根本不存在算法,所谓的优选股票也是人工筛选的,宣称算法只是显得更高端。

  “其实没有什么技术含量,就是把一些信息数据搜集在一起,这些指标我们自己都没有搞明白,反正我自己是不会用的。”一名负责App研发的技术人员如此交代。

  套路三:付费前暴涨,付费后暴跌

  付费前,在荐股群里,“名师”会推送集合竞价的高开股票或是近期连续涨停板的股票,这种股票大概率会在开盘后迅速涨停,但投资人几乎没有买入机会,却会给投资人造成“推荐的股票都暴涨”的假象。

  这类股票当然风险也大,必然有涨有跌,在随后的宣传中,业务员就“只报喜不报忧”,对上涨的股票夸大其词,对下跌的股票闭口不提。

  如果有投资者质疑为何推荐的股票跌了,业务员同样也有说辞,比如“免费的有金子也有沙子,这是因为没有购买公司的炒股软件,没有买卖信号”等等,进一步忽悠投资者购买会员。

  付费后,在App上,公司“名师”自知专业能力无法规避股市风险,为防止客户买入后被套牢后投诉,只能推荐保守型股票,至于买入后是涨是跌,那就要看运气了。

  套路四:专注投诉的“风控”团队

  当付费客户亏损后,首先由客服部进行安抚,但如果亏损过多,必然引发投诉。为了防止引起警方及证监会的注意,公司甚至购买了专业的网络舆情监测服务,并专门设有风控公关部门。

  当监测到有客户在网上发布针对公司的负面评论后,风控部门会第一时间联系客户,商量退费事宜,而退费的前提就是要删除所有聊天记录、删除网络负面言论、撤销向证监会的投诉、撤销报警等等。

△团队处理受害者投诉内容

  目前,经检察机关依法批准,警方已对大连华讯投资公司包括董事长周某富在内的12名公司高管实施逮捕,案件正在进一步侦查中。

  据初步统计,大连华讯公司涉案金额高达27亿,投资受损人遍布各地,为全面收集犯罪证据、挽回投资人损失,现公开征集案件线索,相关受害人可及时联系公安机关报警。最后,警方提醒市民:要警惕网上以及线下所谓低风险高回报的消息,事实证明大部分都是诈骗分子骗取钱财的说辞和套路。股票有风险,入市需谨慎!

  (总台央视记者 黄东旭)

【编辑:田博群】

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